Electricidad

ORDEN DEL DÍA

1)Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario y 3 (tres) asociados para integrar la mesa escrutadora.

2)Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de los términos legales.

3)Consideración de la Memoria, Estados Contables principales en Moneda Constante, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes del Síndico y Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 en un todo de acuerdo a lo establecido en la Resolución Técnica Nº 6 y las Resoluciones 419/2019 y 996/2021 del INAES.

4)Consideración de la gestión del Consejo de Administración.

5)Destino del importe de la Cuenta Contable Ajustes al Capital del ejercicio de acuerdo a lo establecido por el artículo 6º, Anexo I, de la Resolución 419/2019 e Inciso B, Anexo I de la Resolución 996/2021, ambas del INAES. 

6)Consideración por los Asociados de la Resolución 1027/94 del INAC.

7)Renovación parcial del Consejo de Administración:

a)Elección de 4 (cuatro) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los Señores Alonso, Dardo Julián, Desimone, Guillermo Emilio, Grasso, Leandro Gastón (Establecimiento Los Ceibos S.A.), y Mirón, José Luis (Los Polacos S.R.L.), por terminación de sus mandatos.

b)Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de la Sra. Alonso de Cuervo, Encarnación, Sr. Gaudenzi, Abel y Sr. Colla, Carlos Américo por terminación de sus mandatos.

c)Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Fernández, Santiago Alberto y Sr. González, Joaquín por terminación de sus mandatos

8)Licencia Técnica y Prórroga contrato de Concesión en Distribuidores de Energía Eléctrica según Res. 600/22 del MIySP de la Pcia. de Buenos Aires.

9)Tratamiento de financiamiento genuino constante para la Cooperativa.

10)Informe a los Sres. Asociados de los planes dispuestos por el Consejo de Administración para el futuro de la Institución.

Tandil, 25/04/2023.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Asociados las normativas estatutarias que rigen la realización de las asambleas, la participación de los asociados en las mismas y las referidas a la presentación de listas para integrar el Consejo de Administración y la Sindicatura. Artículo Nº 32: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.- Articulo Nº 34: Cada Asociado deberá solicitar previamente a la administración el certificado de las cuotas sociales que le servirá de entrada a la Asamblea, o bien si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta credencial en la cual constará su nombre.- El certificado o la credencial se expedirán también durante la celebración de la Asamblea.- Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro de Asistencia.- Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas o, en su caso, estén al día en el pago de las mismas, a falta de ese requisito solo tendrán derecho a voz.- Cada Asociado tendrá un solo voto cualquiera fuera el número de cuotas sociales.- Articulo Nº 37: Los Asociados podrán votar por poder representando a otro asociado, para ello deberá contar con carta poder autenticada.- Un asociado no puede ejercer la representación de más de un asociado.- Para ordenar y facilitar el cumplimiento de éstos artículos del Estatuto Social se procederá de la siguiente forma: 1) Los socios deberán solicitar credencial para el ingreso a la Asamblea.- 2) Las credenciales se otorgarán también durante la celebración de la Asamblea.- 3) Los Poderes deben ser presentados 48 horas antes de la fecha fijada para la Asamblea para su aprobación.- Artículo Nº 45 bis: Procedimiento electoral. El proceso eleccionario se hará por el sistema de lista completa y de acuerdo a la siguiente modalidad: a) Cada lista deberá ser avalada por 5 (cinco) asociados no integrantes de la misma y contendrá los nombres de los candidatos a consejeros titulares y suplentes a elegir con la firma de los mismos aceptando la postulación, designándose además el apoderado de la misma, que deberá ser uno de los avalistas; b) Las listas deben ser oficializadas por el Consejo de Administración con un anticipo de 10 (diez) días al acto eleccionario.- Si hubiere alguna observación se dará traslado de la misma al Apoderado para que sea subsanada dentro del plazo de 1 (un) día, bajo apercibimiento de que dicha lista no se tendrá por oficializada; c) En caso de presentarse una sola lista oficializada, esta se proclamara directamente; d) De presentarse dos o más listas, se procederá a instrumentar la elección; e) Para el caso de que no se presentara lista alguna, se habilitara una urna para que los asambleístas depositen su voto, el que deberá contener un listado de la nómina propuesta; en este caso se computaran los votos de quienes sean los más votados y se elegirán como consejeros titulares, quedando los restantes como suplentes.- Previo al acto eleccionario, la Asamblea designara entre los presentes, una comisión de escrutinio compuesta de 3 (tres) miembros, a efectos de intervenir en el cómputo de votos emergentes de lo consignado en los precedentes incisos d) y e).- Articulo Nº 63: La fiscalización estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, que serán elegidos entre los asociados con el mismo procedimiento y forma que los Consejeros por la Asamblea y durarán 1 (un) ejercicio en el cargo.

Finalmente, conforme la normativa imperante en la materia para conocimiento y un mejor tratamiento, la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes del Síndico y Auditor del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 a considerar en esta Asamblea, estará a disposición de los asociados en la sede social de la Cooperativa.